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El 7 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se creó la Unidad de Inteligencia Financiera de la @SHCP, con el objetivo de coadyuvar en el combate y prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Con información del sistema financiero y datos de las autoridades de seguridad pública e inteligencia federales, se han bloqueado las cuentas de personas físicas y morales presuntamente vinculadas con dos grupos delictivos que operaban en la zona de Minatitlán, Veracruz.

de procedencia ilícita, aunado a que le permite coadyuvar con la investigación de carácter criminal que realizan diversas agencias de inteligencia norteamericanas en contra del referido.

Así, al resolver el incidente de modificación a la suspensión en el amparo 482/2019 resaltó que negar el desbloqueo de las cuentas permite al titular de la UIF cumplir con la finalidad para la que fue creada la Unidad: la prevención del delito de operaciones con recursos

que de permitir que el quejoso utilizara las cuentas bancarias podría producir una contravención a disposiciones de orden público, lo que ocasionaría una afectación que resentiría la sociedad en su conjunto.

En el caso del bloqueo de cuentas al líder sindical del cuerpo de bomberos, les informo que la Secretaria del Juzgado Noveno en materia administrativa en la Ciudad de México en funciones de Jueza, revocó la orden de desbloqueó otorgada en días pasados. Lo anterior al considerar

Con la finalidad de no afectar a la comunidad universitaria, la #UIF desbloqueó las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la UAEH. Sin embargo, se continuará con el bloqueo de las cuentas que estén ligadas al Lavado de Dinero por presuntos actos de corrupción.

Se bloquearon cuentas a personas vinculadas a una universidad por actividades presuntamente ilícitas de corrupción, incluidos casos de conflicto de interés y venta de hidrocarburos. Si hay cuentas que tienen que ver con el pago de nómina, serán desincorporadas de la lista

Agradezco la visita de Ángel Junquera @amjunquera presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Graciela Pompa García y Adrián Franco a las instalaciones de la #UIF, para conversar sobre el combate al lavado de dinero.